中国船舶沉工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二次集会决策告示

　　本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实切性、精确性和完全性负担司法仔肩。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次集会于2024年4月25日上午9:00以现场联结通信方法召开，集会报告于2024年4月14日以专人投递或电子邮件方法发出。公司应出席董事11名，实质出席董事11名，此中以通信表决方法出席集会的董事6名。经折半以上董事举荐，集会由公司董事施俊先生主办召开，公司监事、高级管造职员列席了集会。

　　本次集会的召开契合《中华百姓共和国公法令》等司法、行政规则及样板性文献和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规则。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度董事会职业申报》。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年年度申报》。

　　2023年度公司实行买卖收入451.03亿元，同比增进18.58%，买卖总本钱446.53亿元，同比增进18.20%，利润总额11.61亿元，同比增进147.49%，归属母公司净利润7.79亿元，同比增进132.18%。

　　依照大信管帐师事件所（特别通常合资）出具的规范无保存看法的审计申报，公司2023年度实行归属于母公司股东的净利润为779,487,252.58元，年头累计未分拨利润为6,694,160,627.50元，扣除今年度计提的法定赢余公积21,972,999.32元，扣除2022年度分红101,551,200.41元，截至2023年12月31日止，公司累计未分拨利润为7,350,123,680.35元，母公司累计未分拨利润4,319,442,328.31元。

　　依照《公司章程》，公司正在当年剩余且累计未分拨利润为正的状况下，采用现金方法向股东分拨利润，公司以现金分拨的利润不少于当年实行的可分拨利润的30%。据此公司拟按以下方法实行利润分拨：以2023年12月31日总股本2,186,718,355.00股为基数，向通盘股东依照每10股派展现金股利百姓币1.07元（含税），共计派展现金股利233,978,863.99元。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司闭于2023年年度利润分拨预案的告示》（告示编号：2024-022）。

　　公司独立董事差别向董事会提交了《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度独立董事述职申报》，并将正在2023年年度股东大会前实行述职。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度独立董事述职申报》。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度审计委员会履职申报》。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度内部担任自我评议申报》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度内部担任审计申报》。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年年度召募资金存放与实质应用状况专项申报》（告示编号：2024-023）。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中船财政有限仔肩公司2023年度危机评估申报》。

　　为保障公司所属子公司（含孙公司）坐蓐筹备牢固展开，保护公司股东及投资者的益处，依照《中华百姓共和国民法典》《上海证券交往所股票上市正派》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对表担保管造轨造》的相闭规则，公司计算2024年度内按实质坐蓐筹备状况，以累计不赶上百姓币245,113.15万元，对表供给中短期贷款、贸易承兑汇票等融资事项担保。

　　（一）《闭于公司2024年度为资产欠债率70%以下被担保人供给担保的议案》

　　允许为资产欠债率70%以下被担保人供给不赶上百姓币188,889.00万元担保额度。

　　（二）《闭于公司2024年度为资产欠债率70%以上被担保人供给担保的议案》

　　允许为资产欠债率70%以上被担保人供给不赶上百姓币56,224.15万元担保额度。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司闭于2024年度为所属子公司供给担保的告示》（告示编号：2024-024）。

　　十二、审议通过《闭于公司2023年度其他相闭交往奉行及2024年度估计状况的议案》

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司闭于2023年度其他相闭交往奉行状况及2024年度估计状况的告示》（告示编号：2024-025）。

　　十五、审议通过《闭于公司2023年处境、社会及公司办理（ESG）申报的议案》

　　依照2023年度公司正在践诺经济、处境蒸汽、社会和公司办理方面仔肩的繁荣与试验，公司参照连结国环球条约宣告的“十大规矩”、环球申报创议构造《可接续繁荣申报规范》、中国社会科学院《中国企业社会仔肩申报指南》和上海证券交往所《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》，并联结公司的实质状况编造了《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年处境、社会及公司办理（ESG）申报》，旨正在向益处闭联者公然申报企业运转状况，帮帮企业股东、合营伙伴、员工深刻透视公司的处境、社会及管治试验运动。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年处境、社会及公司办理（ESG）申报》。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年第一季度申报》。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司闭于2023年度计提减值打算的告示》（告示编号：2024-026）。

　　董事会允许召开公司2023年年度股东大会，并授权董事长正在本次董事会完了后另行确定集会简直召开工夫，以及向公司股东发出召开公司2023年年度股东大会的报告，正在该报告中应列明集会日期、工夫、位置和将审议的事项等。

　　本公司监事会及通盘监事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实切性、精确性和完全性负担仔肩。

　　中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次集会于2024年4月25日上午11:00以现场联结通信方法召开，集会报告于2024年4月14日以专人投递或电子邮件方法发出。公司应出席监事5名，实质出席监事5名，此中以通信表决方法出席集会的监事4名。集会由公司监事会主席陈朔帆先生主办召开，列席本次集会的人士囊括公司总司理施俊、副总司理朱宏光、副总司理兼董事会秘书王善君。

　　本次集会的召开契合《中华百姓共和国公法令》等相闭司法、行政规则及样板性文献和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规则。

　　简直实质详见公司于2024年4月27日披露正在上海证券交往所网站（）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度监事会职业申报》。

　　2023年度公司实行买卖收入451.03亿元，同比增进18.58%，买卖总本钱446.53亿元，同比增进18.20%，利润总额11.61亿元，同比增进147.49%，归属母公司净利润7.79亿元，同比增进132.18%。

　　依照大信管帐师事件所（特别通常合资）出具的规范无保存看法的审计申报，公司2023年度实行归属于母公司股东的净利润为779,487,252.58元，年头累计未分拨利润为6,694,160,627.50元，扣除今年度计提的法定赢余公积21,972,999.32元，扣除2022年度分红101,551,200.41元，截至2023年12月31日止，公司累计未分拨利润为7,350,123,680.35元，母公司累计未分拨利润4,319,442,328.31元。

　　依照《公司章程》，公司正在当年剩余且累计未分拨利润为正的状况下，采用现金方法向股东分拨利润，公司以现金分拨的利润不少于当年实行的可分拨利润的30%。据此公司拟按以下方法实行利润分拨：以2023年12月31日总股本2,186,718,355.00股为基数，向通盘股东依照每10股派展现金股利百姓币1.07元（含税），共计派展现金股利233,978,863.99元。

　　为保障公司所属子公司（含孙公司）坐蓐筹备牢固展开，保护公司股东及投资者的益处，依照《中华百姓共和国民法典》《上海证券交往所股票上市正派》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对表担保管造轨造》的相闭规则，公司计算2024年度内按实质坐蓐筹备状况，以累计不赶上百姓币245,113.15万元，对表供给中短期贷款、贸易承兑汇票等融资事项担保。

　　（一）《闭于公司2024年度为资产欠债率70%以下被担保人供给担保的议案》

　　允许为资产欠债率70%以下被担保人供给不赶上百姓币188,889.00万元担保额度。

　　（二）《闭于公司2024年度为资产欠债率70%以上被担保人供给担保的议案》

　　允许为资产欠债率70%以上被担保人供给不赶上百姓币56,224.15万元担保额度。

　　九、审议通过《闭于公司2023年度其他相闭交往奉行及2024年度估计状况的议案》

　　十、审议通过《闭于公司2023年处境、社会及公司办理（ESG）申报的议案》

　　本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实切性、精确性和完全性负担司法仔肩。

　　为客观平正地响应中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财政处境和筹备效率，依照《企业管帐法则》闭联规则，基于仔细性规矩，公司及治下子公司对不妨涌现减值迹象的闭联资产实行了减值测试并计提了减值打算。现将状况告示如下：

　　2023年度，公司部折柳持订单及存货等资产不妨涌现减值迹象，依照《企业管帐法则》等闭联规则，经减值测试，公司拟计提资产减值打算共计百姓币2.86亿元。

　　依照《企业管帐法则第8号——资产减值》以及公司奉行的管帐策略的闭联规则：资产存正在减值迹象的，该当估摸其可收回金额。可收回金额该当依照资产的平正代价减行止置用度后的净额与资产估计他日现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果标明，资产的可收回金额低于其账面代价的，该当将资产的账面代价减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值亏损，计入当期损益，同时计提相应的资产减值打算。

　　计提存货落价打算1.98亿元，苛重因为是柴油机动力板块子公司接单后曲轴、铸锻件、活塞等零部件供应重要，价值多数上涨，此中大锻件涨价7%；曲轴涨价37%；铸件上涨19%，加之劳动用工本钱上升，专利费上涨至每千瓦26欧元、26瑞士法郎，欧元、瑞士法郎汇率上升使进口件本钱、专利支拨添加，公司片面前期承接的低价订单估计总本钱胜过合同收入；核动力板块墟市竞赛激烈导致售价较低，且自决研发新产物订单批量幼、坐蓐周期长、产物本钱高；其他产物存正在因本领升级、墟市需求更新换代、或产物形态不良，导致墟市价值下跌的状况。以上要素归纳导致公司片面前期承接的订单估计总本钱胜过合同收入，存货账面代价低于可变现净值，涌现了减值迹象。

　　公司依照《企业管帐法则》闭联规则，看待存正在客观证据标明存正在减值，以及其他合用于单项评估的应收单据、应收账款，其他应收款等只身实行减值测试，确认预期信用亏损，计提单项减值打算蒸汽。看待不存正在减值客观证据的应收单据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理本钱评估预期信用亏损的新闻时，本公司依照信用危机特色将应收单据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，正在组合根本上估计预期信用亏损。公司依照史乘信用亏损体味及改变状况，联结现时处境以及对他日经济处境的预测，估摸预期信用亏损，2023年度计提信用减值打算合计0.85亿元。

　　2023年度，基于仔细性规矩，公司对合同资产、固定资产、无形资产、正在修工程等其他资产实行了减值测试，依照测试结果，计提资产减值打算合计0.03亿元。

　　2023年度，公司因上述事项拟计提各式资产减值打算合计2.86亿元，计提减值打算拟全额计入公司2023年度经买卖绩，裁减公司2023年度利润总额2.86亿元，简直数据以公司披露的经审计的2023年年度申报为准。

　　2024年4月14日，公司召开第八届董事会审计委员会第一次集会，审议通过《闭于公司计提减值亏损的议案》。

　　2024年4月25日，公司召开第八届董事会第二次集会，审议通过《闭于公司2023年度计提减值打算的议案》。

　　2024年4月25日，公司召开第八届监事会第二次集会，审议通过《闭于公司2023年度计提减值打算的议案》。

　　2023年度，自己行动中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称公司）独立董事，苛肃依照《公法令》《证券法》《上市公司独立董事管造措施》《上市公司办理法则》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等相闭司法规则的规则,主动践诺职责,恪尽仔肩,准时出席闭联集会，负责审议公司董事会各项议案,从客观、平正态度启航,作出独立鉴定。现将2023年度的履职状况申报如下:

　　自己林赫，浙江大学动力工程及工程热物理专业卒业，博士咨询生学历，教练，现任上海交通大学刻板与动力工程学院新能源动力咨询所所长。另表，自己还掌管中国内燃机学会理事、中国汽车工业协会后治理体例分会副理事长。

　　依照《上市公司独立董事管造措施》哀求，自己对2023年度自己独立性实行了自查，并签定了《独立董事2023年度独立性自查状况申报》。自己确认，自己及直系支属、苛重社会联系均不正在公司或其附庸企业任职，且未正在公司相闭企业任职，与公司及苛重股东之间不存正在直接或者间接利害联系，亦不存正在其他不妨影响独立董事实行独立客观鉴定的联系，不存正在影响独立性的其他闭联状况。

　　2023年，公司第七届董事会共召开集会10次，审议议案44项。自己均准时出席了历次集会，本着勤恳尽责的立场负责审查集会材料，正在充足剖析议案状况的根本上作出客观决议，对各审议事项均投出同意票。自己以为公司董事会的集结召开契合法定措施，宏大筹备决议事项和其他宏大事项均践诺了闭联的审批措施，合法有用，各项议案均未损害公司及通盘股东，奇特是中幼股东的益处，无提出反对的事项，也无辩驳、弃权的景遇。

　　2023年，公司共召开1次年度股东大会和4次权且股东大会,自己均准时到场。

　　2023年，自己掌管公司第七届董事会策略委员会、提名委员会委员。申报期内，策略委员会未召开集会，提名委员会共召开集会2次，自己均亲身出席，完整席及委托出席状况。自己均细致审查集会议案，负责听取报告，细致剖析议案状况，主动加入辩论并独立公布看法和发起。看待特意委员会各项议案，自己均流露允许，未提出保存、辩驳看法。各项议案均通过并提交董事会审议。

　　2023年，自己到场公司2022年年度事迹评释会，现场主动同与会中幼股东及投资者实行现场调换。

　　2023年，自己苛重通过现场集会、实地调研、会叙疏导、阅读材料等方法主动践诺独立董事职责。一是出席股东大会、董事会及特意委员会，负责审议闭联议案，主动公布平正、客观的独立看法。二是按期听取公司年度、半年度、季度财政及筹备处境的报告，与公司管造层实行充足疏导。三是到场公司事迹评释会，申报期内出席公司2022年年度事迹评释会。四是主动到场公司构造的实地调研运动，赴上海的子公司剖析其筹备管造状况。五是到场公司构造的各式培训，练习上市公司禁锢正派，抬高自己履性本领。

　　公司管造层高度珍爱与咱们的疏导调换，实时报告公司坐蓐筹备状况和宏大事项希望状况，并就咱们闭注的紧急事项实行专项评释，为独立董事履职供给了完满的要乞降声援。公司构造打算独立董事赶赴子公司坐蓐筹备现场实行实地调研，便于咱们实时剖析公司最新筹备处境。另表，公司实时通报各项禁锢正派哀求，构造独立董事到场上海证券交往所等举办的各式培训，协帮咱们抬高对上市正派的了解，接续做好履职保护职业。

　　申报期内，差别审议了公司2023年度寻常相闭交往奉行状况及2024年度寻常相闭交往估计状况、子公司进货集团财政公司股权、与集团财政公司签定金融任职契约及填补契约、控股子公司收购相闭企业股权等事项，自己以为上述交往措施样板，交往订价合理、平正，交往平正、平正，契合公司筹备和繁荣必要，不存正在损害公司及其股东，加倍是中幼股东益处的景遇。

　　申报期内，自己审查了公司2022年度、2023年季度、半年度申报以及公司2022年度内部担任评议申报，并允许将闭联实质提交董事会审议，自己以为公司财政申报平正地响应了公司申报期的财政处境和筹备效率，可能做到确切、精确、完全，不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，公司内控样板有用，大信管帐师事件所（特别通常合资）正在审计岁月勤恳尽责。

　　2023年，公司续聘大信管帐师事件所（特别通常合资）对公司2023年度财政申报和内控有用性实行审计并出具审计申报。自己以为：大信事件所苛肃依照审计规则法则的规则，落成了公司2022年的年度审计职业，审计岁月勤恳尽责，遵守职业德行，具备足够的专业胜任本领、独立性以及投资者包庇本领，出具的审计申报整个地响应了公司的财政处境，其审计结论确切地响应了公司的实质状况。为维持公司审计职业的接续性和牢固性，发起公司持续聘任大信事件所为公司2023年度财政报表审计机构及内控审计机构。

　　（七）因管帐法则调换以表的因为作出管帐策略、管帐估摸调换或者宏大管帐舛讹调动

　　申报期内，公司不涉及因管帐法则调换以表的因为作出管帐策略、管帐估摸调换或者宏大管帐舛讹调动景遇。

　　申报期内，公司第七届董事会提名并补充2名董事，聘任1名高级管造职员，自己行动提名委员会委员对上述候选人的状况实行了预审，以为该期待选人具备闭联司法规则规则的任职要求，允许提交公司董事会审议。公司补充董事及聘任高级管造职员的提名、审核和表决措施契合《公法令》《证券法》等司法规则及《公司章程》的规则，未损害中幼投资者的益处；经审查闭联候选人简历及闭联材料，候选人均契合相闭司法规则的任职资历，不存正在司法、规则规则不得掌管董事或高级管造职员的景遇。

　　（九）董事、高级管造职员的薪酬，订定或者调换股权引发计算、员工持股计算，引发对象获授权柄、行使权柄要求成果，董事、高级管造职员正在拟分拆所属子公司打算持股计算

　　2023年，公司董事、高级管造职员勤恳尽职，公司对董事、高级管造职员薪酬打算的决议措施契合国度相闭司法规则和《公司章程》的规则，不存正在损害公司及股东益处的景遇。申报期内，公司不涉及订定或者调换股权引发计算、员工持股计算，引发对象获授权柄、行使权柄要求成果或董事、高级管造职员正在拟分拆所属子公司打算持股计算的景遇。

　　正在申报期内,自己苛肃依照各项司法规则的规则与哀求,勤恳尽职、负责审查每次董事会的各项议案,可能独立、客观、慎重地行使表决权,平正地公布独立看法,保护了公司和股东的合法权柄,同时对公司相闭交往、财政申报等中神态况实行了核查和监视,器重与公司管造层的实时疏导。正在保障公司样板运作、健康法人办理布局、保护公司和中幼股东合法权柄等方面表现了应有的效用。

　　2024年,自己将持续掌管公司独立董事，将接续以独立、平正、勤恳、慎重的立场行使独立董事的权力、践诺独立董事的负担，表现独立董事的效用。自己将使用我方的专业学问和体味为公司运营和繁荣供给更多合理有用的发起，并接续鞭策公司样板运作，促进公司高质料繁荣，确实保护公司集体益处和通盘股东、奇特是中幼股东的合法权柄。

　　依照《企业内部担任根本样板》及其配套指引的规则和其他内部担任禁锢哀求（以下简称企业内部担任样板编造），联结本公司（以下简称公司）内部担任轨造和评议措施，正在内部担任寻常监视和专项监视的根本上，咱们对公司2023年12月31日（内部担任评议申报基准日）的内部担任有用性实行了评议。

　　依照企业内部担任样板编造的规则，创立健康和有用推行内部担任，评议其有用性，并如实披露内部担任评议申报是公司董事会的仔肩。监事会对董事会创立和推行内部担任实行监视。司理层担任构造率领企业内部担任的寻常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管造职员保障本申报实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对申报实质切实切性、精确性和完全性负担一面及连带司法仔肩。

　　公司内部担任的方针是合理保障筹备管造合法合规、资产和平、财政申报及闭联新闻确切完全，抬高筹备结果和结果，鼓吹实行繁荣策略。因为内部担任存正在的固有限度性，故仅能为实行上述方针供给合理保障。另表，因为状况的转化不妨导致内部担任变得不断当，或对担任策略和措施用命的水平消重，依照内部担任评议结果推断他日内部担任的有用性拥有肯定的危机。

　　依照公司财政申报内部担任宏大缺陷的认定状况，于内部担任评议申报基准日，不存正在财政申报内部担任宏大缺陷，董事会以为，公司已依照企业内部担任样板编造和闭联规则的哀求正在扫数宏大方面维持了有用的财政申报内部担任。

　　依照公司非财政申报内部担任宏大缺陷认定状况，于内部担任评议申报基准日，公司未展现非财政申报内部担任宏大缺陷。

　　4.自内部担任评议申报基准日至内部担任评议报密告出日之间影响内部担任有用性评议结论的要素

　　自内部担任评议申报基准日至内部担任评议报密告出日之间未发作影响内部担任有用性评议结论的要素。

　　6.内部担任审计申报对非财政申报内部担任宏大缺陷的披露是否与公司内部担任评议申报披露相似

　　公司依照危机导向规矩确定纳入评议限造的苛重单元、营业和事项以及高危机周围。

　　1.纳入评议限造的苛重单元囊括：上海齐耀重工有限公司、上海中船重工船舶推动修立有限公司、武汉长海电力推动和化学电源有限公司、中船重工黄冈贵金属有限公司、中船重工黄冈水中设备动力有限公司、武汉海王核能设备工程有限公司、中船柴油机有限公司、武汉船用刻板有限仔肩公司、重庆齿轮箱有限仔肩公司、帆船有限仔肩公司、哈尔滨广瀚动力本领繁荣有限公司11家子公司。

　　构造架构、繁荣策略、人力资源、社会仔肩、企业文明、资金运动、采购营业、资产管造、发售营业、咨询与拓荒、工程项目、财政申报、整个预算、合同管造、内部新闻通报、新闻体例、坐蓐计算管造、相闭交往管造、对治下单位的担任、征税管造、本钱用度管控。

　　构造架构、资金运动、采购营业、资产管造、发售营业、相闭交往管造、工程项目、合同管造、对治下单位担任等营业事项。

　　5.上述纳入评议限造的单元、营业和事项以及高危机周围涵盖了公司筹备管造的苛重方面，是否存正在宏大脱漏

　　公司董事会依照企业内部担任样板编造对宏大缺陷、紧急缺陷和凡是缺陷的认定哀求，联结公司周围、行业特色、危机偏好和危机接受度等要素，区别财政申报内部担任和非财政申报内部担任，咨询确定了合用于本公司的内部担任缺陷简直认定例范，并与以前年度维持相似。

　　财政报表的错报金额落正在表内一个或多个区间时，以缺陷等第高者行动判断规范。

　　1.4.进程上述整改，于内部担任评议申报基准日，公司是否存正在未落成整改的财政申报内部担任宏大缺陷

　　1.5.进程上述整改，于内部担任评议申报基准日，公司是否存正在未落成整改的财政申报内部担任紧急缺陷

　　公司针对评议中展现并认定了片面非财政申报内部担任凡是缺陷，主动采用应对办法，订定整改计算，显然整改仔肩、整改克日、整改质料，按期搜检、跟踪整厘正度和结果，确保内控评议职业酿成闭环，集体危机可控，对公司内部担任编造有用运转不组成实际影响。

　　自内部担任评议申报基准日至内部担任评议报密告出日之间公司没有发作对评议结论爆发实际性影响的内部担任的宏大转化。

　　2.4.进程上述整改，于内部担任评议申报基准日，公司是否展现未落成整改的非财政申报内部担任宏大缺陷

　　2.5.进程上述整改，于内部担任评议申报基准日，公司是否展现未落成整改的非财政申报内部担任紧急缺陷

　　2023年，中国船舶重工集团动力股份有限公司负责贯彻落实国度审计规章轨造，紧紧缠绕部分职责定位，苛肃落实各项规章轨造，接续优化内控流程，将危机管造和合规管造哀求嵌入营业流程，实行“强内控、防危机、促合规”一体化的管控方针，展开各项审计和内控相闭职业，较好地落成了职业使命。2024年，公司将依照企业内部担任样板编造和企业合规管造的闭联哀求，持续增强内部担任编造创立，样板内部担任轨造奉行，增强内部审计对整改结果的审计力度，深化内部担任监视搜检，鼓吹公司样板运作和强壮接续繁荣。

　　本公司董事会及通盘董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质切实切性、精确性和完全性负担仔肩。

　　●本次利润分拨以推行权柄分配股权注册日注册的总股本为基数，简直日期将正在权柄分配推行告示中显然。

　　●正在推行权柄分配的股权注册日前公司总股本发作改变的，拟撑持分拨总额稳固，相应调剂每股分拨比例，并将正在闭联告示中披露。

　　经大信管帐师事件所审计，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实行归属于母公司股东的净利润为百姓币779,487,252.58元。经董事会决议，公司2023年年度拟以推行权柄分配股权注册日注册的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨预案如下：

　　依照《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》，公司正在当年剩余且累计未分拨利润为正的状况下，采用现金方法向股东分拨利润，公司以现金分拨的利润不少于当年实行的可分拨利润的30%。据此公司拟按以下方法实行利润分拨：以2023年12月31日总股本2,186,718,355.00股为基数，向通盘股东依照每10股派展现金股利百姓币1.07元（含税），共计派展现金股利233,978,863.99元，占2023年度归属于母公司股东的净利润比例为30.02%。

　　如正在本告示披露之日起至推行权柄分配股权注册日岁月，因可转债转股等以致公司总股本发作改变的，公司拟撑持分拨总额稳固，相应调剂每股分拨比例。如后续总股本发作转化，将另行告示简直调剂状况。

　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第二次集会审议通过本利润分拨预案，本预案契合公司章程规则的利润分拨策略。

　　监事会以为，公司2023年度利润分拨预案联结了公司筹备繁荣需乞降股东益处，契合闭联司法规则及《公司章程》等规则，并践诺了闭联决议措施，允许公司2023年度利润分拨预案。

　　（一）本次利润分拨预案联结了公司繁荣阶段、他日的资金需求等要素，不会对公司筹备现金流爆发宏大影响，不会影响公司寻常筹备和长久繁荣。

　　（二）本次利润分拨预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请雄壮投资者幼心投资危机。

　　1今年度申报摘要来自年度申报全文，为整个剖析本公司的筹备效率、财政处境及他日繁荣经营，投资者该当到网站细致阅读年度申报全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管造职员保障年度申报实质切实切性、精确性、完全性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏，并负担一面和连带的司法仔肩。

　　4大信管帐师事件所（特别通常合资）为本公司出具了规范无保存看法的审计申报。

　　依照大信管帐师事件所（特别通常合资）出具的规范无保存看法的审计申报，公司2023年度实行归属于上市公司股东的净利润为779,487,252.58元。截至2023年12月31日，公司累计未分拨利润为7,350,123,680.35元。

　　公司现金分拨的利润不少于当年实行可分拨利润的30%。据此，公司拟以截至2023年12月31日总股本2,186,718,355.00股为基数，向通盘股东依照每10股派展现金股利百姓币1.07元（含税），拟分拨现金股利总额233,978,863.99元，占今年度归属于上市公司股东的净利润30.02%。

　　同时因公司现存已进入转股期的可转换公司债券，如若本次利润分拨计划推行时，享有利润分拨权的股本总额发作改变，则依照利润分拨总额稳固的规矩，以推行分拨计划股权注册日时享有利润分拨权的股本总额为基数，对每股分红金额实行相应调剂。

　　燃气轮机本领苛重把握正在欧美繁度企业手中，如GE、SIEMENS、三菱日立、Solar、MAN等，这些公司具备自决研造坐蓐系列化燃气轮结构键动力设备的本领和坐蓐气力，创立了较为科学、完全和体例的研发坐蓐编造。目前GE、SIEMENS、三菱日立等公司不断的正在中国墟市上推介H级、G级的燃气轮机，并加大了看待更高级别燃气轮机的研发力度。公司苛重聚焦中幼型燃气轮机墟市（功率限造5MW-50MW，利用于舰船动力、工业驱动及发电等周围），国内拥有自决研发中幼燃气轮机本领的厂商苛重为公司以及中国航空发起机集团（航改型燃气轮机）。

　　蒸汽动力苛重可分为船用蒸汽动力和工业用蒸汽动力，本领及墟市苛重被SIEMENS、MAN等垄断。舰船用蒸汽轮机苛重行动通例动力/核动力水面舰船及核动力水下舰艇的动力装备。工业用蒸汽动力能够有用地提拔能源应用结果，苛厚利用于高背压汽轮机、低参数汽轮机、光热再热汽轮机和余热汽锅等产物。

　　柴油机拥有较高的经济性和机动性，正在船舶海工、汽车机车和电力等多周围拥有较好的利用。柴油机依照转速能够分为低速机、中速机和高速机。

　　低速机苛重用于各类散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大船。目前环球船用低速机苛重有MAN、WinGD、J-Eng三个品牌，MAN、WinGD、J-Eng只担任低速机本领咨询和产物计划，通过许可后由授权专利厂创造坐蓐；低速柴油机创造企业苛重分散于中国、韩国和日本三国，苛重有公司旗下中船发起机和中船动力集团、当代重工、斗山发起机、STX、三井造船、连结柴油机、日立造船、川崎重工等企业。

　　中速柴油机为水师多种舰船、远洋船舶供给主辅机，以及为陆用电站供给发电机组中国船舶沉工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二次集会决策告示。因为近海航行船舶跟着国度环保规则的日益苛苛，老旧船的动力更新提上日程，江、海直达船和近海航行船舶等新船墟市被看好。民船用中速机墟市根本由海表的MAN、大发和卡特彼勒等品牌垄断蒸汽，国产物牌多用于内河船和沿海船。

　　高速机拥有产物利用周围更广、墟市限造更大，苛重用于幼型船舶、大型车辆及发电等墟市。从近几年高速机交付份额看，卡特彼勒、洋马、瓦锡兰三个品牌正在船用辅机墟市份额赶上65%；康明斯、斗山两大品牌正在船用应急机组墟市份额赶上65%,吐露双寡头方式。我国高速机正在船机周围归纳本领较弱，还难以酿成有用的国际竞赛力。

　　船用归纳电力推动体例通过电力汇集为推动体例、通讯、导航与探测体例和日用修立等供给电能，实行全舰能源联合供应、分拨、应用和管造，是全电化船舶的象征。目前阔绰游轮、破冰船、海工船新修船舶简直整体采用归纳电力推动体例，其他越来越多品种的船舶如打捞船、海监船、化学品船、风电装置船、内河（内湖）游船也起先采用电力推动体例。正在低压电力推动体例集成方面，我国企业通过多年的奋发仍旧具备了肯定的气力，正在国内墟市占据肯定的墟市份额；可是国内除了片面科研单元表，展开集本钱领咨询的修立坐蓐企业较少，缺乏完全的的电站成套修立本领；正在中高压周围，我国企业尽量进程多年的奋发把握了少许与供电体例集成计划闭联的要害本领，酿成了肯定的本领贮备，但正在体例集成方面还无力与海表公司抗衡。环球归纳电力推动体例供应商以ABB、GE和SIEMENS等为代表，攻克环球80%以上的墟市份额。

　　汽车低压电池行业：看待守旧燃油乘用车来说，苛重用于刹那大电流燃烧启动发起机，目前主流电动汽车低压电池仍应用铅酸蓄电池，片面汽车起先应用12V锂电池；看待燃油商用车，为了提拔驾乘感染，车主多数挑选加装驻车空调，主流驻车空调电池应用24V铅酸电池，片面应用24V锂电池。公司正在汽车低压电池周围苛重竞赛敌手为骆驼、柯锐世等。

　　锂电储能行业：依照《2024年中国新型储能财产繁荣白皮书》，2023年新型储能（此中锂离子电池占比为92.7%）累计装机功率约为32.2GW，同比增进196.5%，占储能装机总量的38.4%；估计到2025年，环球新型储能累计装机约为328GW，中国新型储能累计装机约为70GW，年均增进率超50%。

　　热气机动力苛厚利用于特种船舶动力体例，正在分散式能源、工程刻板配套产物供货和特种流体泵有肯定的利用。

　　《2024-2029年核电财产近况及他日繁荣趋向认识申报》预测，到2024岁暮，天下新投产3-4台核电机组，新增装机4-5GW，届时天下正在运核电机组将抵达58台、61GW驾驭。据《中国核能繁荣申报（2023）》估计，2030年我国正在运核电装机周围希望成为寰宇第一，2035年我国核能发电量正在总发电量的占比将抵达10%驾驭，比拟2022年翻倍。

　　目前，公司产物囊括拖带体例（锚绞机、舵机蒸汽、吊车、拖缆机、鲨鱼钳、锚泊定位体例等）、海洋起重修立（海工吊机）、平台起落体例（电动齿轮齿条式、液压齿轮齿条式、液压插销式、绞车式等）、推动及动力定位体例（主推调距桨、侧推、全反转舵桨、喷水推动装备等）、液货装卸体例（透平货油泵体例、电动深井泵体例、液压潜液泵体例、FPSO表输体例等）等5梗概例及相应产物系列，芬兰MacGregor、日本MASADA、挪威TTS、中远集团及江苏政田拥有较强竞赛力。

　　正在齿轮传动方面，工业专用齿轮箱及齿轮装备利用正在船舶、修材冶金、风力发电等行业，福伊特公司、弗兰德公司攻克着高端墟市，国内的中国高速传动、杭齿挺进占据肯定的墟市份额。

　　中国动力苛重营业涵盖燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、归纳电力、化学动力、热气机动力、核动力（修立）等七类动力营业及机电配套营业，是集高端动力设备研发、创造、体例集成、发售及任职于一体的一站式动力需求治理计划供应商。

　　公司苛重产物为：燃气轮机，汽轮机，柴油机，电机、电控修立，蓄电池，电池储能体例，热气机，核电特种修立，船用刻板、口岸刻板，齿轮箱等。

　　中国动力为控股型公司，坐蓐经买卖务苛重通过治下子公司实行。公司治下子公司的苛重筹备形式为以销定产的订单式筹备形式和产销联结、墟市预测的归纳筹备形式。依照交货克日的是非，公司与客户签定的合同可分为交货期赶上1年的长久合同和交货期幼于1年的短期合同。

　　公司正在中幼型燃气轮机（5-50MW）拥稀有十年的本领积攒，燃机产物掩盖了船舶动力、工业驱动及发电等周围，正在国内中幼型燃气轮机行业中具备当先名望。与国际一流燃机厂商比拟，公司自研的25MW级燃机产物具备国际前辈程度，CGT25系列机组行动公司主打的自研产物，累计已交付数十台套并凯旋进入海表墟市。另表公司与SIEMENS、三菱日立等国际一流燃机厂商拥有策略合营联系。

　　正在军用周围，公司是我国水师燃气轮机的苛重供应商，目前仍旧具有6MW、25MW燃机成型机组及涡轮增压机组等系列成熟产物。6MW燃机具备自决大修本领，25MW燃机及涡轮增压机组具备国产化计划、集成及供货本领，可能知足大中型船舶主动力需求。

　　正在民用墟市，公司具有25MW海上平台用双燃料燃气轮机发电机组、15-30MW海上平台发电机组、30MW级国产燃驱压缩机组的国产化集成配套及供货本领；同时具有SIEMENS、三菱日立等厂商2.5MW-110MW功率段产物的体例集成供货本领。

　　公司正在国内汽轮机周围处于当先名望。正在军用周围，公司是我国独一大型舰船用汽轮机装备总承单元，攻克100%墟市份额。正在民用周围，公司特种汽锅先后负担了超200台（套）余热汽锅及旁通烟道体例的计划、创造，正在国内享有较高着名度；公司的中高背压汽轮机普遍利用于石油化工、煤炭化工、冶金等行业，正在国内处于上风名望；光热再热汽轮性能够实行代替进口SIEMENS、MAN的产物；低参数汽轮机用于电厂大机组供热抽汽口与热网加热器之间，正在国内享有肯定的着名度。目前公司正正在加快推动余热汽锅、汽轮机、储能修立等焦点修立的国产化过程，提拔自决可控本领。

　　正在军用周围，公司正在水师中速、高速柴油机设备中处于绝对当先名望。公司是海战船船长动力科研坐蓐定点单元，负担大宗水师设备创造使命。

　　正在民用周围，公司苛重产物为高、中、低速船用柴油机及柴油发电机组。正在低速柴油机周围，公司拥有MAN、WinGD全系列二冲程船用柴油机创造、调试、任职本领和体味，产物所配船舶涵盖了从散货、油轮到集装箱船等简直扫数主流船型，国内墟市占据率第一；正在双燃料低速机方面，公司具备LNG、LPG、甲醇、乙烷、氨等低碳双燃料低速机的计划、坐蓐本领。正在中高速柴油机周围，公司产物普遍利用于舰船、海洋工程、公事船、工程船舶、远洋渔船、游艇和陆用电站、煤层气发电、核电、油田、特种车辆、工程刻板等墟市。

　　正在军用周围，公司负担了我国水师现役及正在研的绝大片面电力推动装备的研造供货使命，是国内气力最强、产物线最完全的船舶电力推动体例供应商。近年来电力推动体例正在舰艇上的利用功率接续添加，跟着舰艇自己高隐声职能的必要及新型设备对电力需求的添加，归纳电力推动的利用限造将接续扩展。

　　正在民用周围，采用归纳电力推动体例的船舶污染物排放明明消重，归纳电力推动已成为船舶动力本领升级换代的苛重倾向。公司行动国内电力推动体例的当先供应商，可能自决供给囊括变频器、电动机、能量管造体例、推动操控体例等焦点修立和体例。近年来，公司正在新疆、湖北、安徽、福修、江苏、大湾区、海南、云南等地供给新能源电动船舶，共计供给近百套新能源电动船舶动力体例，国内墟市占据率第一。

　　汽车低压电池为公司化学动力营业的主打产物，锂电储能产物处于急速繁荣阶段。

　　正在军用周围，公司是国内水面水下舰艇用电池、水中刀兵动力电源及深海设备特种电源的苛再造产单元；同时涉及军用牵引车辆、装甲、航空和单兵对准、夜视、电子修立等设备用电池，本领处于国内当先程度。

　　正在民用周围，公司的铅蓄电池普遍利用于汽车电力、通信、铁途、船舶、物流等周围。公司正在汽车低压电池墟市处于第一梯队，是国内同时为奔跑、宝马、大家、奥迪、通用等国际车厂的中高端车型供给起停用蓄电池的坐蓐厂家；正在锂电储能周围，公司精准操纵储能墟市发作增进趋向，锂电储能营业火速繁荣，已具备肯定的墟市名望。

　　公司正在该周围国内处于本领垄断名望，好手业内尚无竞赛者。为应对幼核动力、动力电池和燃料电池等新兴本领的繁荣和利用，公司正主动展开MW级热气机、超临界二氧化碳(SCO2)闭式布雷顿轮回发电等要害本领拓荒职业。

　　公司核动力营业苛重囊括核电工程计划、核电前后端工程、特种阀门和辐射监测。正在核电工程计划方面，公司与中广核计划公司共修核电站体例三维计划平台；同时正在核取样、核三废、应急柴油发电机辅帮体例计划等方面有肯定计划本领。正在特种阀门方面，公司阀门产物有爆破阀、蒸汽阻隔阀、核级波纹管截止阀、核三级钛合金蝶阀、高温烟气割断阀（800℃）等，本领程度抵达国内前辈程度。正在辐射监测方面，正在国内核电站厂房辐射监测体例（KRT体例）墟市占据率约50%。

　　正在船舶配套产物方面，公司是国内民船配套的龙头企业，具有门类完好的专业化配套本领，公司锚绞机和舵机正在国内墟市处于当先名望；正在齿轮传动方面，公司突破了福伊特公司、弗兰德公司等公司正在高端齿轮箱的本领垄断，并正在国内舰船设备、修材火电设备、偏航变桨、复合型行星齿轮装备及工业特种联轴器等传动周围具备肯定的上风。

　　本岁终统一担任下企业团结西安陕柴重工核应急设备有限公司，对各季度数据实行重述。

　　4.1申报期末及年报披露前一个月末的通常股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有奇特表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司该当依照紧急性规矩，披露申报期内公司筹备状况的宏大转化，以及申报期内发作的对公司筹备状况有宏大影响和估计他日会有宏大影响的事项。

　　申报期内，公司实行主买卖务收入451.03亿元，同比增进17.82%，归属于上市公司股东的净利润7.79亿元，同比增进132.18%，苛重因为是跟着环球船舶墟市回暖，柴油机营业发售周围放大，且柴油机营业中占比最大的船用低速发起机的价值，受供需联系影响有所提拔。

　　2公司年度申报披露后存正在退市危机警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危机警示或终止上市景遇的因为。